Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

УКАЗ № 90

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в “Държавен вестник” Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет от ХL Народно събрание на 21 март 2008 г.

Издаден в София на 28 март 2008 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Миглена Тачева

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г. ибр. 16 от 2008 г.) § 1. В чл. 12, ал. 4 думите “сигурност и обществен ред” се заменят със “сигурност или обществен ред”. § 2. В чл. 13, ал. 2 думите “от лице по чл. 3, ал. 2 и 3” се заличават. § 3. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2: “(2) При изпълнение на функциите си по закона органите на Министерството на финансите и на Държавна агенция “Национална сигурност” си взаимодействат по ред, определен със съвместна инструкция на министъра на финансите и на председателя на агенцията.” § 4. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2: “(2) Дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност” по своя инициатива и при запитване обменя информация по случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари, със съответните международни органи, органи на Европейския съюз и с органи на други държави въз основа на международни договори и при условията на взаимност.”

Заключителна разпоредба § 5. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г. и бр. 28 от 2008 г.) в чл. 9, ал. 3 след думите “да уведомят и” се добавя “дирекция “Финансово разузнаване” на”, а думите “17 и 22” се заменят с “и 18”.

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 21 март 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Любен Корнезов