Постановление № 60 от 7 март 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 7 МАРТ 2013 Г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г. и бр. 37 от 2008 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нови ал. 3 и 4: „(3) Извършването на проверка на идентификацията се документира и се поставят дата, час и име на лицето, което е извършило проверката на идентификацията.

(4) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП предприемат необходимите мерки за извършване на идентификация и проверка на идентификацията при свързани операции. За целите на ЗМИП операциите следва да се разглеждат като свързани, когато отговарят на следните условия: 1. поредица от последователни прехвърляния на парични средства или ценности от или на едно и също физическо лице, юридическо лице или друга правно-организационна форма, които са извършени във връзка с едно задължение, когато всяко отделно прехвърляне е под прага за идентифициране, установен в ЗМИП, но които заедно отговарят на критериите за идентифициране, или

2. поредица от прехвърляния чрез различни лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, която е свързана с едно и също задължение, или

3. друга свързаност, установена с оглед спецификата на операциите или сделките, основана на прилагане на мерките по ЗМИП.“

2. Досегашните ал. 3 – 5 стават съответно ал. 5 – 7. § 2. В чл. 3, ал. 1, изречение първо накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър“. § 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 4 след думите „операциите и сделките“ се добавя „съгласно чл. 7б ЗМИП, както и тези“.

2. Създава нова ал. 5: „(5) За целите на чл. 7б ЗМИП лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП следва да извършат преценка на сделките и операциите въз основа на събраната информация за техния характер, съответствието им с обичайната дейност на клиента и предмета му на дейност, размера на операциите и сделките, тяхната честота, финансовото състояние на клиента, използваните платежни средства, както и въз основа на други показатели, характерни за съответния вид дейност. Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП документират своята преценка относно наличието на условия за докладване по чл. 11 ЗМИП в резултат на събраната информация.“

3. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно ал. 6 – 8. § 4. В чл. 8а, ал. 10 думата „трайни“ се заличава. § 5. В чл. 9, ал. 5 се правят следните допълнения: 1. В основния текст след думата „идентификацията“ се добавя „в съответствие със ЗМИП и правилника за прилагането му“.

2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „или в начина, по който се извършват определени операции или сделки“. § 6. В чл. 10, ал. 6 цифрата „5“ се заменя с „14“. § 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Събирането на информация при съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход, както и за операциите и сделките по чл. 7а и 7б ЗМИП се извършва при условията и по реда на ЗМИП, правилника и вътрешните правила по чл. 16, ал. 1 ЗМИП. Събраната информация се документира и съхранява за период, не по-кратък от периода, определен в чл. 8 ЗМИП.

„(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП са длъжни да завеждат в специален дневник: 1. всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход, което е направено пред представител на специализираната служба по чл. 6, ал. 5 ЗМИП или пред член на управителните органи, независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение по реда на чл. 11 ЗМИП; 2. заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които попадат в обхвата на чл. 7б ЗМИП, както и заключение за наличието на съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход.“

2. В ал. 4 накрая се добавя „или съответните операции и сделки по чл. 7б ЗМИП“.

3. В ал. 7 думата „Председателят“ се заменя с „Директорът на дирекция „Финансово разузнаване“. § 8. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 накрая се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.

2. В ал. 2 думите „ги връща“ се заменят с „или оправомощено от него длъжностно лице дава“ и думите „и дава“ се заличават. § 9. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2: „(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, които имат специализирани служби, са длъжни в 7-дневен срок от определянето или смяната на служителя по ал. 1 да изпратят на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ имената му, както и координати за връзка с него.“ § 10. Член 22 се изменя така: „Чл. 22. Органите, на които със специален закон е възложено да упражняват контрол върху лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, си сътрудничат с дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ при изработването на ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, включително критерии за установяване на сложни и необичайни операции или операции без явна икономическа или законна цел при условията на чл. 7б ЗМИП, при изработването на мерки за предотвратяване и разкриване изпирането на пари в съответните области, както и за целите на анализа на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.“ § 11. В чл. 23 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) При извършване на проверки по чл. 17, ал. 3 ЗМИП контролните органи по чл. 17, ал. 4 ЗМИП имат и правата по чл. 15, ал. 2, т. 1 и 2 от правилника.“

2. Алинеи 2 – 4 се отменят.

Преходна разпоредба § 12. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, които имат специализирани служби, следва да изпратят на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ данните по чл. 21, ал. 2.

Министър-председател: Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков