Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАРЕДБА № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят редът и начинът за: 1. регистрация и идентификация на участниците в хазартни игри от разстояние в централната компютърна система на организаторите на хазартни игри; 2. автоматизирано подаване на информация и онлайн регистрацията на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите (НАП) за игрите по чл. 55, 57, 60, 62 и игрите от разстояние по Закона за хазарта (ЗХ); 3. съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на хазартни услуги от разстояние на територията на Република България, както и осигуряването на дистанционен достъп до тези данни на контролните органи на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), НАП и Министерството на вътрешните работи (МВР).

Глава втора

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ Чл. 2. (1) Централната компютърна система на организаторите на хазартни игри от разстояние трябва да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите.

(2) Всеки участник в игрите от разстояние трябва да бъде регистриран в системата по ал. 1, за да участва в тях. За хазартни игри чрез интернет системата следва да идентифицира и регистрира участниците от територията на Република България на база географско локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира. За хазартни игри чрез електронни съобщителни средства системата следва да идентифицира и регистрира участниците, изпращащи кратки текстови съобщения (SMS) от територията на Република България.

(3) Като участници могат да се регистрират само навършили 18-годишна възраст физически лица.

(4) Организаторите на хазартни игри трябва да са администратори на лични данни.

Чл. 3. (1) Организаторите трябва да получат задължително следната информация относно самоличността на лице, което желае да се регистрира като участник в хазартна игра от разстояние: 1. гражданство на лицето; 2. имена по документ за самоличност; 3. идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин, включително данни за датата на раждане на лицето; 4. за лицата, идентифициращи се с ЕГН, се изисква още: постоянен и настоящ адрес (когато последният е различен от постоянния), номер, дата на издаване и издател на български личен документ; 5. за лицата, идентифициращи се с номер, различен от ЕГН, се изисква още: адрес на временно или постоянно пребиваване в България; адрес на местоживеене в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност.

(2) В случай на съмнение, че получената вече информация относно самоличността на участника не е достатъчна или достоверна, организаторите на хазартни игри изискват допълнителни доказателства за самоличност.

Чл. 4. Организаторите извършват регистрация само на лица, предоставили информацията по чл. 3.

Чл. 5. Организаторите водят регистър на участ­ниците в игрите, който задължително съдържа информация за първоначалната регистрация на участника, неговите идентификационни данни, потребителско име, чрез което ще осъществява достъп за участие в игрите, IP адреса или номера на електронното съобщително средство, от който е направена регистрацията за участие, IP адресите или номерата на електронни съобщителни средства, от които участникът е осъществявал достъп за участие в игрите, данни за постъпили рекламации и жалби от участника.

Чл. 6. Проверката на самоличността в случаите по чл. 3, ал. 2 се извършва от организаторите при регистрацията, но не по-късно от извършване на първата трансакция. Редът и начинът на извършване на проверката на самоличността се посочват в правилата на организаторите на хазартни игри по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.

Глава трета

АВТОМАТИЗИРАНО ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ НАП Чл. 7. Организаторите на хазартни игри от разстояние, както и организаторите на хазартни игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ трябва да оси­гуряват автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП относно регистрираните участници, проведените игри, направените залози и изплатените печалби.

Чл. 8. Организаторите на хазартни игри от разстояние съхраняват на своя контролен локален сървър и изпращат към сървър на НАП следните данни за игрите от разстояние: 1. регистрационни данни за организатора – подават се при първоначално получаване, промяна или прекратяване на лиценза съгласно приложение № 1; 2. регистрационни данни за участниците в хазартни игри – подават се при първоначална регистрация на участника и при всяка промяна в регистрираните данни съгласно приложение № 2; 3. данни за всяка проведена игра – подават се при приключването на всяка игра съгласно приложение № 3; 4. при поискване – информация за активните игри в момента на поискването й съгласно приложение № 8.

Чл. 9. Организаторите на хазартни игри по 55, 57, 60 и 62 ЗХ изпращат към сървър на НАП следната информация: 1. регистрационни данни за организатора на хазартни игри – подават се при първоначално получаване, промяна или прекратяване на лиценза съгласно приложение № 5; 2. данни за всяка проведена игра – подават се при приключване на играта съгласно приложение № 6; 3. данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие (за игрите, за които това се изисква) – подават се в деня на закупуването/вноса на удостоверителните знаци съгласно приложение № 7.

Чл. 10. При подаване на информация по чл. 8 и 9 организаторите задължително използват кодовете, определени за съответните видовете хазартни игри по Закона за хазарта, посочени в приложение № 4.

Чл. 11. (1) Данните по чл. 8 и 9 се предават като XML съобщение в on line режим във формат и структура съгласно описанията в приложения № 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8.

(2) Националната агенция за приходите връща съобщение-потвърждение за всяко получено XML съобщение от организатор на хазартни игри, както и статус на операцията.

(3) При неполучаване на потвърждение от НАП или при получаване на потвърждение със статус на операцията, различен от „успешна“, организаторът на хазартни игри изпраща съобщението отново с валидни данни през 30 минути до получаване на потвърждение за успешно приемане.

Чл. 12. Подаването на информация към НАП се извършва по наети от организаторите на хазартни игри линии, които осигуряват непрекъсната 24-часова 7-дневна свързаност между съответния организатор на хазартни игри и НАП.

Чл. 13. Организаторите на хазартни игри от разстояние и организаторите на хазартни игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ отговарят за идентичността и пълнотата на данните по чл. 8 и 9.

Чл. 14. Организаторите на хазартни игри от разстояние и организаторите на хазартни игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ съхраняват всички изпратени към НАП XML съобщения в оригиналния им вид и получените от НАП съобщения-потвърждения, както и информация за времето и статуса на осъществената комуникация със сървъра на НАП в срока по чл. 6, ал. 4 ЗХ.

Глава четвърта

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ И ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП НА ДКХ, НАП И МВР ДО КОНТРОЛНИЯ ЛОКАЛЕН СЪРВЪР Чл. 15. (1) Организаторите на хазартни игри от разстояние трябва да осигурят съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на хазартни услуги на територията на Република България, на оборудване за съхранение на данни (контролен локален сървър), разположен на територията на Република България.

(2) На контролния локален сървър данните са напълно идентични с данните от централната компютърна система на организаторите на хазартни игри от разстояние. Те включват информация за всички проведени игри, за участниците във всяка от тях от територията на Република България заедно с техните индивидуални игрални сметки, финансови преводи, резултати от игрите, извършените залози и изплатените печалби.

(3) Софтуерът на контролния локален сървър трябва да гарантира изпращането на валидни данни към сървъри на ДКХ, НАП и МВР и да съхранява информация със статуса и точните дата и час на комуникационните сесии. Тази информация се предоставя при поискване на ДКХ, НАП и МВР.

Чл. 16. (1) Техническите и функционалните характеристики на контролния локален сървър на организатора трябва да отговарят на приетите от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване на игрите от разстояние.

(2) Не се допуска осъществяване на игри от разстояние, без правилата за съхраняване на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите на организатора, съответно промените в тях, да са утвърдени от ДКХ, както и преди системите за автоматизирано подаване на информацията към НАП да са одобрени от ДКХ.

Чл. 17. (1) Организаторите на хазартни игри от разстояние осигуряват непрекъснат дистанционен достъп до данните на контролния локален сървър на контролните органи на ДКХ, НАП и МВР, включително до базата данни с информация относно игрите с участници от територията на България, както и възможност за генериране на извадка от базата данни във формат XML.

(2) При възникване на хардуерни или софтуерни дефекти на контролния локален сървър максималният допустим период, в който ДКХ, НАП и МВР не биха имали додостъп до съхраняваните на него данни, е не повече от 6 часа общо на месец. Организаторите носят отговорност за съхраняване на данните в тези периоди, както и за съхраняването на данните в случаите, когато контролният локален сървър на организатора е недостъпен или не функционира. Събраните в такива периоди данни трябва да бъдат съхранени в контролният локален сървър след възстановяване на функционалността.

(3) При поискване организаторите на хазартни игри предоставят данни за активните игри в съответствие с приложение № 8.

Чл. 18. При поискване и за целите на текущия контрол, осъществяван от ДКХ, организаторите са длъжни да предоставят конкретни данни от контролния локален сървър на електронен носител в срок до три работни дни от датата на полученото искане.

Чл. 19. Организаторите трябва да съхраняват данните на контролния локален сървър във вида, в който са създадени, за срок 5 години след изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с тези данни.

Чл. 20. (1) Контролният локален сървър трябва да е физически отделен от централната компютърна система на организатора.

(2) Данните в контролния локален сървър трябва да бъдат отделени логически и безопасно от всякакви други данни.

(3) Организаторите трябва да създадат задължително огледално копие на всички данни в контролния локален сървър, които да бъдат физически разделени и съхранени на отделни запаметяващи устройства, които се съхраняват на територията на Република България.

Глава пета

ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА Чл. 21. (1) Организаторите трябва да предоставят на ДКХ документация, доказваща, че централната компютърна система и контролният локален сървър отговарят на изискванията на тази наредба.

(2) Цялата документация трябва да бъде предоставена на български език и във формати, които могат да бъдат обработвани от ДКХ и да се четат от Microsoft Office пакет и Adobe Reader.

(3) Документацията задължително трябва да съдържа описание на функциите на системата по ал. 1, процедурите за поддръжка и описание на съобщенията за грешки.

(4) Документацията по ал. 1 трябва да бъде актуализирана постоянно при всяка актуализация на системата, засягаща някой от елементите по ал. 3. Организаторите на хазартни игри представят актуализираната документация, като посочват и причините за актуализацията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта. § 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и на председателя на Държавната комисия по хазарта. § 3. Наредбата е съгласувана с министъра на вътрешните работи.

Министър: Симеон Дянков

Приложение № 1 към чл. 8, т. 1

Регистриране на организатор на хазартни игри от разстояние

1. Данни, които всеки организатор на хазартни игри от разстояние подава към НАП

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за получени данни при регистрация, промяна на данните или дерегистрация на организатор на хазартни игри от разстояние

Приложение № 2 към чл. 8, т. 2

1. Регистрация на участниците

Данни, които организаторът на хазартна игра от разстояние подава в on-line режим към НАП при първоначална регистрация или при промяна на регистрационните данни на всеки участник в хазартна игра от разстояние

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за получени данни за регистрация или промяна на регистрационните данни на участник в хазартна игра

Приложение № 3 към чл. 8, т. 3

1. Данни, които организаторът на хазартни игри от разстояние подава към НАП за всяка игра непосредствено след приключването й

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за получени данни за всяка игра

Приложение № 4 към чл. 10

Списък на разрешените от ДКХ хазартни игри от разстояние

(номенклатура с код и наименование)

Приложение № 5 към чл. 9, т. 1

Регистриране на организатор на хазартна игра по чл. 55, 60 и 62 ЗХ

1. Данни, които всеки организатор подава към НАП

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за получени данни при регистрация, промяна на данните или дерегистрация на организатор

Приложение № 6 към чл. 9, т. 2

Данни за всяка проведена игра по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ

1. Данни, които организаторът подава към НАП за всяка проведена игра непосредствено след приключването й

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за получени данни за всяка проведена и приключила игра

Приложение № 7 към чл. 9, т. 3

Данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие (от № – до №) в игрите по чл. 57

1. Подаването се извършва от организатора в деня на закупуването/вноса на удостоверителни знаци за участие

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за получени данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие

Приложение № 8 към чл. 8, т. 4

Информация при поискване

1.1. В произволен момент ДКХ, НАП и МВР може да подаде към контролния локален сървър на организатора съобщение със следната структура, с което да се изиска информация за активните игри към момента: 1.2. Подаване на информация от организатора

В отговор на полученото съобщение по т. 1.1 организаторът подава информация за активните към момента игри в следната структура: 2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП, МВР или ДКХ за получена изискана информация